PRÉSENTATION

L'Agence Nationale d'Investigation Financière est un service public de renseignement financier. Elle est dotée de l'autonomie financière ainsi que d'un pouvoir de décision sur les matières relevant de sa compétence.

SON ORGANISATION

L'Agence Nationale d'Investigation Financière est dirigée et animée par un Chef d'agence, fonctionnaire du Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public qui assure la mise en œuvre des attributions de l'Agence Nationale d'Investigation Financière au plan national et international.

Il est assisté de trois adjoints chargés respectivement :

• des enquêtes;

• des opérations;

• des relations avec les autorités judiciaires.

On compte parmi ces 4 membres issus des grandes administrations de l’État :

• un fonctionnaire du ministère chargé des finances, spécialisé dans les questions financières et bancaires;

• un officier de police judiciaire issu du ministère chargé de la sécurité, spécialisé dans les questions financières;

• un fonctionnaire issu du ministère chargé des finances, spécialisé dans les questions douanières ou les écritures bancaires;

• un magistrat issu du ministère chargé de la justice, spécialisé dans les questions financières.

SES ATTRIBUTIONS

L'Agence Nationale d'Investigation Financière est notamment chargée de :

• recevoir, traiter et, le cas échéant, transmettre aux autorités judiciaires compétentes tous les renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration de soupçon au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme;

• être destinataire des déclarations de soupçon;

• recueillir et centraliser tous autres renseignements et documents qui lui sont adressés en application du règlement;

• obtenir de toute autorité publique ou de toute personne physique ou morale, la communication des informations et documents, dans le cadre des investigations qu'elle entreprend à la suite d'une déclaration de soupçon;

• analyser les déclarations de soupçon reçues sur la base de toutes informations complémentaires propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet des déclarations recueillies, notamment auprès des organismes et des administrations intervenant dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Source : Décret n°2008-64 du 31 mars 2008